Ilya Lichtenstein dan istrinya, Heather Morgan, menghabiskan hasil ilegal untuk membeli barang-barang mulai dari emas dan token yang tidak dapat dipertukarkan hingga kartu hadiah Walmart senilai $500, kata jaksa.
Departemen Kehakiman AS mengatakan pada hari Selasa, 8 Februari, pihaknya telah mengungkap pencurian cryptocurrency terbesar yang pernah ada, menyita bitcoin senilai $3,6 miliar yang memecahkan rekor terkait dengan peretasan pertukaran mata uang digital Bitfinex 2016 dan menangkap tim suami-istri di tuduhan pencucian uang.
Ilya “Belanda” Lichtenstein, 34, dan istrinya, Heather Morgan, 31, warga New York yang ditangkap di Manhattan pada Selasa pagi, menghabiskan hasil ilegal untuk barang-barang mulai dari emas dan token yang tidak dapat dipertukarkan hingga kartu hadiah Walmart senilai $ 500, jaksa dikatakan.
Pasangan itu memiliki profil publik yang aktif, dengan Morgan dikenal sebagai penyanyi rap “Razzlekhan,” nama samaran yang dia katakan di situs webnya merujuk pada Jenghis Khan “tetapi dengan lebih banyak pizzazz.”
Itu adalah penyitaan keuangan terbesar Departemen Kehakiman, Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco mengatakan, menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa itu menunjukkan cryptocurrency “bukan tempat yang aman bagi penjahat.”
Lichtenstein dan Morgan menghadapi tuduhan bersekongkol untuk melakukan pencucian uang serta menipu Amerika Serikat. Kasus ini diajukan di pengadilan federal di Washington, DC
Pada penampilan awal mereka di pengadilan federal di Manhattan pada Selasa sore, Hakim Hakim AS Debra Freeman menetapkan jaminan sebesar $ 5 juta untuk Lichtenstein dan $ 3 juta untuk Morgan dan menuntut agar orang tua mereka mengirim rumah mereka sebagai jaminan untuk mereka kembali ke pengadilan.
Pasangan ini dituduh bersekongkol untuk mencuci 119.754 bitcoin yang dicuri setelah seorang peretas membobol Bitfinex dan memulai lebih dari 2.000 transaksi tidak sah. Pejabat Departemen Kehakiman mengatakan transaksi pada saat itu bernilai $71 juta dalam bitcoin, tetapi dengan kenaikan nilai mata uang, nilainya sekarang lebih dari $4,5 miliar.
Petunjuk kunci mungkin datang dari pasar digital bawah tanah tahun 2017 yang digunakan untuk mencuci sebagian dana. Pejabat AS mengatakan sebagian dari uang itu telah ditransfer ke AlphaBay, versi apa pun dari eBay yang dihosting di web gelap.
Ketika situs itu diturunkan, kemungkinan memungkinkan pihak berwenang untuk mengakses log transaksi internal AlphaBay dan menghubungkannya ke akun cryptocurrency atas nama Lichtenstein, menurut perusahaan pelacakan mata uang digital Elliptic.
Bitfinex mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya bekerja dengan Departemen Kehakiman untuk “menetapkan hak kami untuk mengembalikan bitcoin yang dicuri.”
‘Lindungi bisnis Anda dari penjahat dunia maya’
Lichtenstein dan Morgan juga mencoba untuk mencuci uang melalui jaringan pertukaran mata uang atau mengklaim bahwa uang tersebut mewakili pembayaran kepada perusahaan rintisan Morgan, kata Departemen Kehakiman.
Selain profil penyanyi rapnya, Morgan memiliki sela-sela di dunia lukisan, desain fashion, dan menulis, di mana dia menempatkan dirinya sebagai semacam pelatih perusahaan. Salah satu karya terbarunya berjudul, sebagian, “Tips untuk melindungi bisnis Anda dari penjahat dunia maya” dan menampilkan wawancara dengan pemilik pertukaran mata uang kripto tentang cara mencegah penipuan.
Morgan, yang mengenakan tudung kepala putih saat tampil di pengadilan, sering melirik kembali ke orang tuanya, yang duduk di antara hadirin di ruang sidang. Baik dia dan Lichtenstein, yang memegang kewarganegaraan ganda AS-Rusia, mengangguk ketika Freeman memperingatkan mereka tentang konsekuensi berat jika mereka mencoba melarikan diri.
Mereka berdua akan ditempatkan dalam tahanan rumah, dengan pemantauan elektronik, dan akan dilarang terlibat dalam transaksi cryptocurrency sambil menunggu persidangan, kata Freeman. Seorang hakim di Washington, di mana sidang lebih lanjut akan diadakan, nantinya dapat menetapkan kondisi yang berbeda, katanya.
Jaksa berusaha menahan keduanya sebelum persidangan, dengan alasan mereka menimbulkan risiko melarikan diri. Tetapi Freeman mengatakan dia terpengaruh oleh argumen pengacara pembela Anirudh Bansal bahwa baik Lichtenstein dan Morgan telah mengetahui bahwa mereka sedang diselidiki sejak November dan tetap berada di Amerika Serikat.
Pengaduan pidana hari Selasa datang lebih dari empat bulan setelah Monaco mengumumkan departemen itu meluncurkan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional baru, yang terdiri dari campuran pakar anti pencucian uang dan keamanan siber.
Penjahat dunia maya yang menyerang perusahaan, kota, dan individu dengan ransomware sering meminta pembayaran dalam mata uang kripto.
Dalam satu contoh profil tinggi tahun lalu, mantan mitra dan rekanan grup ransomware REvil menyebabkan kekurangan gas yang meluas di Pantai Timur AS ketika menggunakan perangkat lunak enkripsi yang disebut DarkSide untuk meluncurkan serangan cyber di Colonial Pipeline.
Departemen Kehakiman kemudian memulihkan sekitar $2,3 juta uang tebusan cryptocurrency yang dibayarkan Colonial kepada para peretas.
Kasus seperti ini menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman “dapat mengikuti uang di seluruh blockchain, sama seperti kami selalu mengikutinya dalam sistem keuangan tradisional,” kata Kenneth Polite, asisten jaksa agung Divisi Kriminal departemen. – Paypza.com
