NEW YORK, AS – Seorang mantan bankir Goldman Sachs yang dituduh membantu menggelapkan ratusan juta dolar dari dana kekayaan negara 1MDB Malaysia akan diadili di Amerika Serikat minggu depan, dalam kasus yang dapat menjelaskan bagaimana bank menanggapi peringatan korupsi.
Roger Ng, mantan kepala perbankan investasi Goldman di Malaysia, akan menjadi orang pertama – dan mungkin satu-satunya – yang diadili di Amerika Serikat atas salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Wall Street.
Mantan bos Ng, Timothy Leissner, mengaku bersalah pada 2018 atas tuduhan pencucian uang dan korupsi, sementara anak perusahaan Goldman pada 2020 mengaku bersalah berkonspirasi melanggar undang-undang antisuap.
Ng telah mengaku tidak bersalah atas tiga tuduhan bersekongkol untuk mencuci uang dan melanggar undang-undang anti-penyuapan. Pernyataan pembukaan dijadwalkan pada Senin, 14 Februari, di pengadilan federal di Brooklyn.
Jaksa mengatakan Ng dan Leissner menghindari protokol kepatuhan internal Goldman. Tetapi pengacara Ng mengatakan dia tidak memiliki peran dalam kejahatan tersebut dan bahwa Leissner secara keliru melibatkan dia dalam upaya untuk mengurangi hukumannya. Leissner, mantan ketua Goldman Asia Tenggara, belum dijatuhi hukuman.
Pakar hukum mengatakan Ng menghadapi peluang yang sulit karena jaksa kemungkinan akan menunjukkan email juri dan obrolan online yang menunjukkan keterlibatannya, serta catatan keuangan yang menunjukkan bahwa dia mendapat manfaat dari skema tersebut. Mereka juga diperkirakan akan memanggil Leissner sebagai saksi.
“Mereka memiliki sedikit gunung untuk didaki terutama karena bosnya telah mengubahnya dan akan memberikan kesaksian yang diperlukan untuk menghubungkannya ke dalam percakapan, tindakan, strategi yang memfasilitasi tindakan kriminal,” kata Michael Weinstein, seorang kulit putih. pengacara pembela kriminal kerah di Cole Schotz PC dan mantan jaksa federal.
Tuduhan terhadap Ng, 50, terkait dengan sekitar $4,5 miliar yang menurut jaksa AS digelapkan antara 2009 dan 2014 dari 1Malaysia Development Berhad, dana yang diluncurkan pada 2009 oleh mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Selama periode itu, jaksa mengatakan, Goldman memperoleh $600 juta dalam biaya untuk membantu 1MDB menjual obligasi senilai $6,5 miliar. Tetapi Ng, Leissner, dan seorang perantara Malaysia bernama Jho Low bersekongkol untuk membayar suap $1,6 miliar kepada pejabat di Malaysia dan Abu Dhabi untuk memenangkan bisnis bagi Goldman, menurut jaksa.
Low belum ditangkap oleh otoritas AS atau Malaysia. Malaysia mengatakan Low ada di China, yang dibantah Beijing.
Goldman Sachs pada tahun 2020 membayar denda $2,3 miliar, mengembalikan $600 juta dalam keuntungan yang tidak sah, dan menyetujui anak perusahaannya di Malaysia untuk mengaku bersalah di pengadilan AS sebagai bagian dari kesepakatan, yang dikenal sebagai perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA), dengan Depkeh.
Pengacara Ng mengakui dia memperkenalkan Low ke Leissner, tetapi mengatakan dia tidak memiliki peran lebih lanjut dalam skema tersebut dan kemudian memperingatkan atasannya di Goldman bahwa Low “tidak bisa dipercaya,” sebuah pengajuan pengadilan November 2020.
“Dia hanya tidak terlibat dengan Leissner dan Low dan sejumlah orang lain dalam serangkaian kejahatan besar yang menakjubkan ini,” kata Marc Agnifilo, seorang pengacara untuk Ng, menggambarkan kliennya sebagai “orang yang jatuh.”
Agnifilo mengatakan arus masuk keuangan yang diterima Ng yang disebut jaksa sebagai keuntungan tidak sah tidak ada hubungannya dengan 1MDB.
‘Kegagalan kelembagaan’
Skandal yang sudah berjalan lama, yang terungkap pada tahun 2015, memiliki konsekuensi yang luas dan menyebabkan kemarahan publik yang meluas di Malaysia. Najib, yang dicopot dari jabatannya pada 2018, dituduh oleh otoritas Malaysia menerima lebih dari $1 miliar yang dapat dilacak ke 1MDB. Najib, yang telah mengajukan banding atas hukuman penjara 12 tahun, secara konsisten membantah melakukan kesalahan.
Setidaknya enam negara lain, termasuk Singapura dan Swiss, telah meluncurkan penyelidikan atas transaksi 1MDB.
Tetapi setelah mencapai DPA pada tahun 2020, Goldman sendiri tidak mungkin menghadapi kerusakan material dari uji coba Ng, kata analis Odeon Capital, Dick Bove. Chief executive David Solomon telah menghidupkan kembali kekayaan bank sejak pengangkatannya sebagai CEO pada Oktober 2018, memberikan rekor laba tahunan pada 2021.
“Tidak ada yang akan mengejar David Solomon atas apa yang dilakukan orang ini di Malaysia beberapa tahun lalu,” kata Bove. “Saya yakin akan ada banyak informasi yang menghasut yang keluar, tetapi dari sudut pandang Wall Street, informasi ini tidak lain hanyalah sebuah rasa malu dan gangguan.”
Sementara Solomon pada 2018 menyalahkan skandal itu pada karyawan yang “melanggar hukum” dan mengatakan kepatuhan perusahaan kuat, dia mengatakan pada saat penyelesaian Oktober 2020 bahwa ada “kegagalan institusional” di bank.
Pergeseran itu bisa membuat Ng sulit untuk berargumen bahwa dia hanyalah kambing hitam, kata mantan jaksa federal Bruce Searby.
Argumen “tidak menghilangkan tanggung jawab apapun dari Roger Ng,” kata Searby, sekarang menjadi pengacara pembela kerah putih di Washington, DC. – Paypza.com
