Penunjukan ‘daftar abu-abu’ merupakan pukulan bagi Uni Emirat Arab karena persaingan ekonomi semakin cepat dengan tetangga Teluk Arab Saudi
DUBAI, Uni Emirat Arab – Pengawas kejahatan keuangan global, Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) pada Jumat, 4 Maret, mengatakan pusat bisnis Timur Tengah Uni Emirat Arab telah dimasukkan dalam daftar yurisdiksi yang tunduk pada peningkatan pemantauan, yang dikenal sebagai “ daftar abu-abu”.
Selain pengawasan FATF lebih lanjut, negara-negara dalam daftar “abu-abu” berisiko mengalami kerusakan reputasi, penyesuaian peringkat, kesulitan memperoleh keuangan global, dan biaya transaksi yang lebih tinggi, kata para ahli.
UEA, ibukota keuangan kawasan dan pusat perdagangan emas, akan bekerja untuk menerapkan rencana aksi FATF untuk memperkuat efektivitas rezim pendanaan anti pencucian uang dan kontraterorisme, badan yang berbasis di Paris mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Menanggapi daftar tersebut, pemerintah UEA mengatakan memiliki “komitmen kuat” untuk bekerja sama dengan FATF di bidang-bidang untuk perbaikan.
“Tindakan kuat dan langkah-langkah berkelanjutan yang diambil oleh pemerintah UEA dan sektor swasta dilakukan untuk mengamankan stabilitas dan integritas sistem keuangan negara,” kata UEA dalam sebuah pernyataan.
UEA, pengekspor minyak dan gas yang menggembar-gemborkan kredensial terbuka untuk bisnis dan memungkinkan gaya hidup ekspatriat yang mewah, dalam beberapa tahun terakhir memperketat peraturan untuk mengatasi citra sebagai hotspot untuk uang haram.
Penunjukan itu merupakan pukulan bagi negara itu karena persaingan ekonomi semakin cepat dengan tetangga Teluk Arab Saudi, pengekspor minyak utama dunia dan ekonomi Arab terbesar.
“UEA memiliki kerentanan yang melekat pada keuangan gelap karena perannya sebagai pusat komersial dan keuangan regional,” kata Katherine Bauer, rekan senior di Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat dan mantan pejabat Departemen Keuangan AS.
Otoritas Emirat telah melakukan banyak upaya untuk menopang rezim anti pencucian uang dan dalam memerangi pendanaan terorisme, terutama sejak penilaian FATF pada 2020, katanya.
“Hal-hal luar biasa yang termasuk dalam pernyataan FATF hari ini menunjukkan bahwa masih ada cukup banyak yang harus dilakukan. Ini bukan perubahan yang bisa terjadi dalam semalam.”
Evaluasi tahun 2020 oleh pengawas menyerukan “perbaikan mendasar dan besar” oleh UEA. Tahun lalu, ia mendirikan Kantor Eksekutif untuk Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme setelah mengesahkan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada 2018.
FATF mengatakan UEA telah membuat “kemajuan signifikan” sejak laporan tahun 2020 tentang isu-isu seputar pendanaan terorisme, pencucian uang, penyitaan hasil kejahatan, dan keterlibatan dalam kerja sama internasional.
“Selain itu, UEA menangani atau sebagian besar menangani lebih dari setengah tindakan utama yang direkomendasikan dari laporan evaluasi bersama,” katanya.
Negara Teluk sekarang harus menunjukkan kemajuan dalam memfasilitasi penyelidikan anti pencucian uang internasional, dalam mengelola risiko di industri tertentu termasuk agen real estat dan dealer batu mulia dan logam, dan dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan dalam ekonomi, kata FATF.
Bidang lain untuk perbaikan termasuk menggunakan intelijen keuangan terhadap pencucian uang, meningkatkan penyelidikan dan penuntutan kasus pencucian uang “konsisten dengan profil risiko UEA,” dan secara proaktif mengidentifikasi dan memerangi penghindaran sanksi. – Paypza.com
