Begini cara jaksa federal dapat menyita properti milik sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin di Amerika Serikat dan menggunakan undang-undang penyitaan sipil untuk menyita aset mereka secara permanen
NEW YORK, AS – Departemen Kehakiman AS (DOJ) pekan lalu meluncurkan satuan tugas yang bertujuan mencekik aset yang dimiliki oligarki Rusia di Amerika Serikat, bagian dari upaya Washington untuk menekan Moskow agar menghentikan invasi ke Ukraina.
Inilah cara jaksa federal dapat menyita properti milik sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin di Amerika Serikat dan menggunakan undang-undang penyitaan sipil untuk menyita aset mereka secara permanen.
Table of Contents
Apa yang dibutuhkan untuk menyita properti?
Aparat penegak hukum yang yakin bahwa aset seperti rumah, kapal pesiar, atau rekening investasi digunakan untuk melakukan kejahatan atau mewakili hasil kegiatan ilegal dapat meminta surat perintah untuk menyita properti tersebut.
Seorang hakim akan memberikan surat perintah jika ada “kemungkinan penyebab” untuk percaya bahwa properti itu terkait dengan kejahatan di Amerika Serikat. Kejahatan tertentu yang dilakukan di luar negeri – termasuk korupsi publik dan perdagangan narkoba – memberikan alasan bagi jaksa AS untuk meminta penyitaan aset sipil.
Itu akan menghalangi pemilik menjual atau mentransfer properti, kata Stefan Cassella, mantan jaksa federal yang berfokus pada pencucian uang dan perampasan aset.
Apakah itu akhir dari proses?
Tidak. Untuk properti yang nilainya melebihi $500.000, jaksa diharuskan untuk mengajukan keluhan perampasan aset perdata di pengadilan yang berusaha untuk menyita aset secara permanen. Kasus ini akan dibawa oleh jaksa federal di yurisdiksi di mana aset tersebut berada.
“Jika tuduhan bahwa uang ini berasal dari menyuap Vladimir Putin, maka Anda dapat memulai tindakan penyitaan sipil,” kata Cassella.
Cassella menambahkan bahwa itu tidak cukup untuk membuktikan pemilik properti melakukan kejahatan: jaksa juga harus menunjukkan bahwa aset tertentu yang mereka targetkan terkait dengan kegiatan kriminal.
Seringkali, aset dimiliki melalui perusahaan anonim dan pemilik properti tidak ingin muncul di pengadilan, kata Sarah Krissoff, mitra di firma hukum Day Pitney LLP dan mantan jaksa federal.
“Tentu saja ada keadaan di mana litigasi perdata diajukan dan pemerintah berhasil secara default karena orang-orang di seberang lorong tidak ingin benar-benar mengidentifikasi kepentingan dalam properti itu,” kata Krissoff.
Berapa lama prosesnya?
Ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Misalnya, pada bulan Juli 2016, DOJ AS mengajukan keluhan perampasan perdata untuk mendapatkan kembali lebih dari $1 miliar aset yang terkait dengan penjarahan dana kekayaan negara Malaysia 1MDB. DOJ mencapai penyelesaian $700 juta dengan pemodal Malaysia yang dituduh sebagai dalang skema lebih dari tiga tahun kemudian.
Bagaimana perampasan aset perdata berbeda dari penuntutan pidana?
Jaksa dapat menuntut oligarki secara pidana dan meminta penyitaan aset sebagai bagian dari hukuman potensial, tetapi oligarki Rusia tidak mungkin menginjakkan kaki di Amerika Serikat untuk diadili. Tuntutan perdata dapat terjadi terhadap properti AS bahkan tanpa kehadiran pemilik properti di negara tersebut.
“Banyak aktor jahat ini tidak tersedia untuk diadili di Amerika Serikat,” kata Duncan Levin, Managing Partner di Tucker Levin PLLC dan mantan jaksa federal.
Apakah perampasan aset sipil telah digunakan untuk menyita properti sebelumnya?
Ya. Sementara peluncuran gugus tugas baru KleptoCapture minggu ini berarti lebih banyak sumber daya akan dikhususkan untuk melacak aset oligarki Rusia, DOJ meluncurkan inisiatif yang lebih luas yang berfokus pada keuntungan haram kleptokrat di luar negeri pada tahun 2010.
Unit itu pada tahun 2013 mencapai penyelesaian dengan wakil presiden Guinea Khatulistiwa yang mengharuskannya untuk menyerahkan lebih dari $30 juta aset yang diperolehnya melalui korupsi, termasuk rumah besar Malibu dan memorabilia Michael Jackson. Unit yang sama berada di belakang penyelesaian 1MDB. – Paypza.com
