BELLINZONA, Swiss – Seorang mantan bankir Credit Suisse yang bersaksi dalam persidangan pencucian uang kokain pada Rabu, 9 Februari, mengatakan dia telah mengikuti instruksi bosnya dalam melakukan bisnis dengan rekanan pelanggan Bulgaria setelah dia ditembak mati di Sofia.
Dalam sidang pidana pertama dari sebuah bank besar di Swiss, Credit Suisse dan mantan karyawannya menghadapi tuduhan mengizinkan geng penyelundup kokain Bulgaria untuk mencuci jutaan euro, beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam koper.
Mantan karyawan, yang tidak dapat disebutkan namanya berdasarkan undang-undang privasi Swiss, telah membantah melakukan kesalahan.
Credit Suisse telah menolak semua tuduhan dan mengatakan yakin mantan karyawannya tidak bersalah dan berencana untuk “membela diri dengan penuh semangat di pengadilan.”
Surat dakwaan mencapai lebih dari 500 halaman, dan berpusat pada hubungan yang dimiliki Credit Suisse dan mantan karyawannya dengan mantan pegulat Bulgaria Evelin Banev dan beberapa rekanan, dua di antaranya didakwa dalam kasus tersebut.
Jaksa Swiss memfokuskan pada pergerakan uang yang diperoleh yang diduga memperdagangkan kokain antara negara-negara Amerika Latin, termasuk Venezuela, dan Eropa.
Pada hari Rabu, hakim menanyai mantan bankir tersebut, menanyakan bagaimana bank telah menanggapi setelah seorang pelanggan yang terlibat dalam dugaan geng ditembak mati ketika dia meninggalkan sebuah restoran bersama istrinya di Sofia, Bulgaria, pada tahun 2005.
“Dalam kemampuan kami, kami mencoba mengklarifikasi situasinya,” kata mantan bankir itu kepada Pengadilan Kriminal Federal pada hari pertama kesaksian.
“Saya tidak tahu bagaimana harus bertindak dalam situasi seperti itu,” katanya. “Ada banyak diskusi internal [about this scandal] yang tidak selalu saya hadiri karena tingkat peringkat saya yang lebih rendah. ”
Jaksa Swiss menuduh bahwa bank terbesar kedua di negara itu dan mantan manajer hubungan tidak berbuat cukup untuk mencegah tersangka penyelundup narkoba menyembunyikan dan mencuci uang antara tahun 2004 dan 2008, meskipun ada indikasi bahwa dana tersebut mungkin berasal dari kejahatan.
Mantan bankir itu mengatakan kepada pengadilan bahwa dia adalah seorang pemula dengan pendidikan keuangan yang belum sempurna. Dia menyangkal bertanggung jawab atau melakukan kesalahan dan mengatakan dia telah mengikuti instruksi bosnya.
“Sebagian besar masalah ini diputuskan di tingkat yang lebih tinggi di atas saya, saya tidak terlibat di dalamnya,” katanya. “Dan setelah itu saya diberitahu tentang keputusan mereka dan saya diberitahu tentang pedoman atau instruksi yang harus saya ikuti.”
Meskipun beberapa aktivitas terjadi terlalu lama untuk dituntut di bawah hukum Swiss, hakim ketua telah memutuskan bahwa apa pun sejak 7 Februari 2007, dapat dipertimbangkan untuk persidangan.
Mantan bankir itu secara terpisah ditanyai oleh presiden pengadilan Stephan Zenger tentang kesepakatan properti yang dia bantu atur saat itu di Bulgaria.
Ditanya oleh hakim tentang bagan bank tahun 2006, yang ditampilkan selama persidangan, menunjukkan proyek real estat “Rumah untuk Anda” Credit Suisse di Bulgaria dan tentang kolom bertanda “total uang ekstra yang diterima,” katanya, ini mengacu pada pembayaran yang dilakukan menggunakan non- dana yang dideklarasikan.
Dia mengatakan praktik seperti itu normal pada saat itu.
Pengadilan Swiss juga menuduh mantan manajer hubungan, yang meninggalkan Credit Suisse pada 2010, membantu menyembunyikan asal uang kriminal dengan melakukan lebih dari 146 juta franc Swiss dalam transaksi, termasuk memindahkan 43 juta franc tunai.
Jaksa menuntut sekitar 42,4 juta franc Swiss ($ 46 juta) sebagai kompensasi dari Credit Suisse.
Credit Suisse membantah asal-usul ilegal uang itu, sebuah sumber yang akrab dengan pemikirannya mengatakan kepada Reuters, mengatakan para tersangka penyelundup mengoperasikan bisnis yang sah di bidang konstruksi, leasing, dan hotel.
Pada hari Rabu, mantan karyawan mengatakan bank telah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memverifikasi keabsahan uang pelanggan dengan pergi ke Bulgaria dan mengunjungi kantor dan proyek real estat.
“Apa yang bisa kami lihat, bisnisnya ada di sana. Toko-toko, proyek-proyek real estat, ”katanya. “Dan sampai hari ini gedung-gedung ini, proyek-proyek real estat ini ada di sana.”
Jaksa Swiss juga mencari penyitaan uang tunai yang ditemukan di brankas salah satu terdakwa, serta penyitaan aset lebih lanjut di Credit Suisse yang mereka duga terkait dengan geng.
Banev, yang tidak menghadapi dakwaan di Swiss, dihukum karena perdagangan narkoba di Italia pada 2017 dan kemudian di Bulgaria pada 2018 karena pencucian uang.
Dia menghilang, tetapi ditangkap pada bulan September di Ukraina.
Jaksa Bulgaria mencari dia untuk diekstradisi untuk menghadapi tuduhan mendirikan kelompok kriminal terorganisir untuk dugaan pencucian uang, sementara Rumania mencari dia untuk mendirikan sebuah kelompok untuk dugaan perdagangan narkoba, daftar merah orang yang dicari Interpol menunjukkan.
Perwakilan hukum Banev tidak segera berkomentar.
Selain bank dan mantan karyawannya, dua tersangka anggota geng dan mantan bankir Julius Baer juga menghadapi dakwaan.
Seorang pengacara untuk salah satu anggota geng yang diduga menghadapi dakwaan dalam persidangan menolak berkomentar. Seorang pengacara untuk tersangka anggota geng lainnya tidak menanggapi permintaan komentar. Pengacara mantan karyawan Julius Baer juga tidak menanggapi permintaan komentar. – Paypza.com
$1 = 0,9235 Franc Swiss
